Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Description

В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов. Методика проведения инспекционных проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам выполнения требования законодательства в области ПОД/ФТ определена Письмом Банка России от 6.04.2005 г. № 56-Т «О методических рекомендациях по проведению прове... Список кассовых символов по приходным и расходным операциям Научное издание Куницына Наталья Николаевна Нагорных Ирина Александровна