Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования)

Description

Монография. — М.: Юрлитинформ, 2001. — 176 с. — ISBN 5-93295-035-8.Приведен комплексный комментарий преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ — уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, анализ валютного и таможенного законодательства. Рассмотрены актуальные проблемы выявления и расследования преступления. Данное посягательство рассматривается, прежде всего, как часть организованной преступной деятельности, связанной с незаконным вывозом капиталов за рубеж, их отмыванием и сокрытием за границей. Эти деяния при уголовно-правовой квалификации подпадают под признаки различных статей уголовного кодекса и совершаются в совокупности с преступлением, предусмотренным статьей 193 УК РФ. Рассмотрены актуальные вопросы квалификации, способы совершения и сокрытия, признаки преступной деятельности, сформулированы принципы выявления и расследования, которые должны лечь в основу частной криминалистической методики. Отдельно в работе рассмотрены вопросы использования оперативно-розыскных возможностей в выявлении и пресечении преступного невозвращения валюты. Материалы исследования могут быть использованы в работе следственных и оперативно-розыскных подразделений, прокуроров и судей, а так же в деятельности организаций, обеспечивающих валютное регулирование и валютный контроль. Адресовано всем работникам правоохранительных органов, а так же участникам внешнеэкономической деятельности, специалистам в области валютного и таможенного законодательства, научным работникам, студентам, аспирантам и преподавателям вузов.