RUSSIAN

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

By Воронин А.Н. , Дудка А.Б. , Ревенков П.В. , Каратаев М.В.

Book information

Publisher
Центр исследований платежных систем и расчетов
Year
2012
ISBN
978-5-406-02164-4
Language
russian
Format
PDF
Filesize
1 MB (1539182 bytes)
Pages
280\279
Time added
2017-04-20 00:00:00
Экономика и менеджмент;Банковское дело

Description

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Similar books