Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Book information
Description
Монографія. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 140 с.У монографії вперше у вітчизняній науковій літературі аналізуються методологічні та організаційно-нормативні аспекти організації процесу у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Розкрито особливості побудови моніторингу в окремих державах та в системі Національного банку України зокрема. Визначено і проаналізовано міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Видання розраховане на працівників банківських та фінансово-кредитних установ, науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
Similar books
Международная экономика
Опыт Краснодарского края по формированию привлекательного инвестиционного имиджа в Европе
Краснодарский край и Итальянская республика: международное экономическое сотрудничество
Евразийская интеграция: Республика Казахстан как пример государственного строительства и участия в интеграционных процессах
Логистика внешнеторговых связей Эквадора и России
Международные финансы
Международная финансовая система
