UKRAINIAN

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках

Book information

Language
ukrainian
Format
PDF
Filesize
798 kB (816841 bytes)
Pages
\48
Topic
Jurisprudence Law
Library
twirpx
Time added
2017-08-07 07:01:42
Юридические дисциплины;Финансовое право;Финансовое

Description

Наказ Держфінмоніторингу України від 27 грудня 2005 р. № 249Анотація. Передмова. Загальні тенденції. Типології легалізації злочинних коштів. Юридичні особи з ознаками фіктивності. Експортно-імпортні операції (фіктивні, спекулятивні). "Карусельні товарні схеми", які супроводжуються незаконним відшкодуванням з бюджету ПДВ. Операції з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Операції з цінними паперами. Опреації з конвертації коштів у готівку. Операції з перестрахування. Підсумок.

Similar books